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林全25日在行政院會再次指示儘速釐清事實並追究責任，金管會監督各銀行強化內控機制，以及立刻對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。行政院發言人童振源轉述說：『(原音)為了避免再度發生類似情況，院長請金管會督導各銀行全面強化內控機制，執行風險控管及法令遵循，並加強海外分支機構管理以符合國際防制雲林縣東勢鄉手冊換贈品洗錢規範。此外，院長也提出，請金管會儘速釐清事實之外，也立即對兆豐銀行巴拿馬分行和紐約分行執行專案金檢。』

兆豐銀行紐約分行疑似違反防制洗錢法規，被美國重罰引發關注。行政院長林全今天(25日)在行政院會指示，儘速釐清事實並追究責任，且要求立即對兆豐銀行巴拿雲林縣口湖鄉媽媽手冊贈品馬分行、紐約分行執行專案金檢。

兆豐銀行紐約分行因雲林縣二崙鄉新生兒贈品>屏東縣屏東市美語補習班為疑似違反美國防制洗錢法規，被重罰新台幣57億元，引發國內高度關注；行政院長林全日前指示金管會組成專案小組釐清事實真相。

另外，行政院會25日也通過「洗錢防制法」部分條文修正草案，將洗錢犯罪成立要件與國際標準接軌，放寬洗錢犯罪重大犯罪範圍；包括降低重大犯罪的門檻，從原本最輕本刑為5年以上有期徒刑，放寬為3年以上即可適用洗錢法，並增訂環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財產犯罪等，修法也刪除犯罪所得須達新台幣500萬元以上才構成洗錢犯罪的限制。

雲林縣虎尾鎮寶寶手冊換贈品另外，台灣詐欺犯跨境犯罪猖獗，修法也增訂車手條款，未來取得無合理來源且與收入顯不相當之財產或財產上利益也構成洗錢犯罪，以遏止詐欺犯罪集團橫行嘉義縣太保市美語補習班。

修法草案也擴增特定行業別納入洗錢防制規範，包括律師、會計新北市深坑區寶寶手冊贈品2016師、不動產仲介業等國際規範要求之非金融事業與人員，以避免巴拿馬文件等案件發生。


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